非吸亿,海外潜逃年,红通逃犯被经侦抓获澎湃号·湃客澎湃新闻

经侦“猎狐行动”开展十年来

追回的九千名境外在逃人员中

有多人曾辗转多国企图逃避追捕

并使用非法手段变换身份躲避侦查

凌晨时分,多位来自非洲某国警察总署的警员,突袭该国首都郊区的一处纺织厂,快速突破厂内手持AK-47自动步枪的武装守卫,将一名中国警方通缉的红通逃犯控制,并将其带至警察总署的专门看守所进行临时羁押。

这是发生在去年6月的一幕,该红通人员戴某诺,因涉嫌非法吸收公众存款犯罪潜逃海外9年。

在潜逃期间,他在非洲某国开办工厂,并雇用当地武装力量,24小时看家护院。他扬言:“中国警方奈何不了我,我不会回国自首。”

戴某诺被抓的时候,表现得非常惊讶且态度嚣张,并不配合。直到他被押送机场遣返回中国,他才终于意识到大势已去,态度也由嚣张变得惶恐、沉默。

此前,中国和该国并无追逃协作先例。戴某诺是我国从该国成功追回的首名红通逃犯,也为后续的合作积累了成功经验。

回国后,他获刑五年,并被处罚金20万元。

红通人员戴某诺(中)

上了红通名单的纺织老板

戴某诺初中肄业,曾在老家开办了一家纺织公司。他说自己靠纺织业起家,早在20世纪90年代,就跟非洲有业务往来。2004年,他还在非洲当地开办了一家纺织投资公司,后来发展为该国纺织行业中规模最大的中资企业。刚成立时,员工有两三百名,后来发展到1500多名。

据这家纺织投资公司的宣传资料显示,该公司厂房面积约为5万平方米,新建四层办公楼面积约3000平方米。之所以在非洲办厂,是因为“当地人工成本、能源成本及环保成本都比较低,净利润高,公司盈利面相对较大”。

2013年8月,戴某诺在上海市黄浦区注册成立了一家电子商务公司。

次月,戴某诺在未取得国家有关部门许可、不具备吸收存款资质的情况下,聘请他人建立了一个网络平台,从事P2P投资理财业务,通过网上发帖、线下发宣传单等方式,以投资企业为由向社会公众宣传推荐理财产品,承诺到期返还本金并支付年化收益率12%至36%不等的高额利息。

投资人来自全国多地。为了取得他们的信任,戴某诺在非洲的公司成为对外宣传的一个招牌。

曾担任过公司总经理的朱某文说,除了在公司运营的网络平台上实名注册账户、绑定账号的线上投资人,公司也发展线下投资人。他接待线下投资人时,会向他们介绍戴某诺在非洲当地有企业,在国内有房产、企业,有经济实力,线下投资人与戴某诺直接签订合同,资金直接打入戴某诺个人账户,被保证用于非洲公司的经营等。

投资人孙某军在网站上浏览了公司投资项目,陆续在该平台投资了100多万元。2015年2月,戴某诺还邀请他去非洲参观其经营的纺织厂。他看到那里真的有个厂房,虽然不了解实际经营情况,但相信了对方的兑付能力。2个月后,戴某诺的妻子李某联系他,称非洲工厂出现了资金困难,又向他短期借款了几十万,并且李某承诺还本付息。

然而,到期后,李某未按时归还欠款。线下借款一共70多万元,李某只兑付了数万元。

其实,早在2014年年底,戴某诺就已离开上海,潜逃到了非洲。戴某诺之妻李某一直担任公司监事,主管公司财务工作。在戴某诺出国后,她在国内根据丈夫的遥控指挥,管理平台的资金进出,查阅相关报表,兑付投资人、传递平台发标文件、招揽接洽投资人等。在出现了兑付困难,但资金链尚未彻底断裂之前,李某也启程,逃往非洲。

戴某诺公司原出纳表示,平台上显示的部分投资人其实是虚假的,当时为了招满标、制造产品销量很好的假象,李某安排人员操作虚拟账户进行充值假装。

截至2015年12月,该平台累计向近1500名投资人非法吸收资金1.6亿余元,造成经济损失1700余万元。

据戴某诺交代,吸收的资金由其控制,并未用于其所承诺的用途。

2016年年初,陆续有投资人到上海市公安局黄浦分局报案,反映他们在戴某诺公司的投资理财产品逾期未兑付。黄浦警方在初查后对戴某诺等人涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。

上海市公安局黄浦分局经侦支队探长李白告诉《中国新闻周刊》,当时,戴某诺想通过网络平台募资,在未取得国家金融许可的情况下,以各类公开宣传的方式,承诺高额收益,变相向社会公众吸收了巨额资金,严重扰乱了金融秩序,其行为涉嫌非法吸收公众存款犯罪。

2018年8月,黄浦区检察院对戴某诺批准逮捕。2019年4月,警方获悉戴某诺在非洲的落脚点,随即提请公安部协调国际刑警组织对戴发布红色通报,并组织开展境外追逃工作。

外方同意协助缉捕

虽潜逃到了万里之外的非洲,但戴某诺始终生活在不安和恐慌中。2016年2月至2018年4月,他在当地还曾因涉税问题服过刑,这也加剧了他的恐慌。

“我想邀请一些国内的技术员工到我在非洲的公司上班,一些人知道我是红通人员后就不愿意来,他们说我是骗子。”戴某诺说。

2021年,戴某诺曾试图通过偷渡方式潜逃至西亚某国,准备花重金投资移民,在该国隐姓埋名。但让他惊愕的是,一落地,他就被当地警方抓获了。

此后,上海警方提请公安部协调非洲某国有关执法部门开展追逃工作。外方反馈,此前该国从没在本国缉捕过从中国外逃的经济犯罪嫌疑人,所以这次双边警务合作面临很多“第一次”的问题。

通过国际警务合作渠道,上海警方将翔实证据材料提供给该国警方。戴某诺是在逃红通人员,其在中国实施的非法吸收公众存款犯罪给大量投资人造成了巨额损失,后果很严重。而且其在当地的身份并不合法。在经过严格审查后,该国警方表示同意就戴某诺案与中方开展合作。

而戴某诺缉捕归案工作,也进入了倒计时。上海市公安局经侦总队负责统筹全市“猎狐”行动的业务指导等工作。负责此案的探长告诉《中国新闻周刊》,为了推动当地警方缉捕戴某诺,前期上海警方在国内做了大量工作。

然而即使国内准备工作做到位,工作组成员还是感到焦虑不安。上海市公安局黄浦分局经侦支队主办民警告诉《中国新闻周刊》,当时,该国国内刚发生过一次大规模的冲突,戴某诺的工厂远离市区,附近有手持AK-47的武装人员。

而戴某诺还花钱雇用了30多名当地人做保安,在工厂24小时巡逻,这些保安中有些还是当地退役军人,可以配枪。

这一切都增加了戴某诺的缉捕难度。更何况,远赴万里之遥的非洲,当地的气候、地理、文化等多个方面都与国内不同,到达目的地后,能否尽快适应这种变化,会不会水土不服,甚至导致身体出现不良反应?戴某诺在当地生活经商多年,其眼线众多,人脉关系非常广,归案时,其在当地的圈子会不会影响其被成功押解回国,发生变数,致使此次行动功亏一篑?

6天5夜的鏖战

被抓后,戴某诺并不配合,表示坚决不会回国。在“猎狐”行动中,每个细节都可能会对行动的结果产生影响。为防生变,工作组丝毫不敢懈怠,全力推动外方批准移交戴某诺,尽快将其押解回国。最终署长同意将戴某诺移交中方,亲自协调该国有关部门具体处理。

紧张、兴奋、煎熬、期待,时间流逝,每名工作组成员都焦灼等待交接那一刻的到来。当该国执法人员将戴某诺押送至机场,与工作组完成交接工作,工作组成员都松了一口气,而这时的戴某诺终于感到大势已去,态度也由嚣张变得惶恐、沉默。

潜逃再深也难逃法网

今年2月28日,黄浦区人民检察院以戴某诺、李某犯非法吸收公众存款罪,向黄浦区人民法院提起公诉。5月22日,戴某诺一审被判处有期徒刑五年,并处罚金二十万元;李某一审被判处有期徒刑二年,缓刑二年,并处罚金五万元。

上海警方透露,在法院审判阶段前,戴某诺还有1400万元未兑付。戴某诺称,目前,其在非洲的工厂由当地股东打理。他服完刑期后,将筹集资金,给投资人一个说法。

与戴某诺曾企图潜逃到他国隐姓埋名相比,还有些逃犯躲避追捕的方法五花八门。

据了解,“猎狐行动”开展十年来,追回的九千名境外在逃人员中,有多人曾辗转多国企图逃避追捕,并使用非法手段变换身份躲避侦查。有嫌疑人企图通过改名换姓、伪造死亡证明,甚至冒名顶替地震、海啸遇难者等方式隐姓埋名、蒙混过关。

THE END
0.因涉嫌非法外汇交易,上海一知名移民中介高管被抓暖闻湃澎湃新闻因涉嫌非法外汇交易,上海一知名移民中介高管被抓 2023-08-11 18:29 来源:澎湃新闻 ∙ 暖闻湃> 近日,网传上海知名移民中介“外联出国”高管何梅被抓。对此,上海警方回应:何某等五人因涉嫌非法外汇交易,已被依法采取刑事强制措施。澎湃新闻编辑 马潇 素材来源 网络综合 责任编辑:张新燕 校对:丁晓jvzquC41yy}/vqjrcrks0ls1pg}tFnycknegq{|ctfe36:>9368
1.收钱不办事,新加坡一移民中介被查这家中介机构承诺,劳工只需支付2000新元(1新元约合5.3元人民币)左右的中介费,该公司就会为他们申请前往波兰的签证和工作许可证,并帮助他们在波兰找工作。该公司当时还称,劳工在波兰工作满5年后,就能够获得该国的永居身份,从而在欧洲开始新生活。报道称,据一名外籍女佣叙述,她在2022年将自己积攒的2500新元缴付给“jvzquC41o0nvcwvkw0ipo8ftvkimg89JinjIHs>wk
2.美议员建空壳慈善机构挪用3万美元面临7年牢狱时政2 Politics 国际World 国内China 军事Military 台湾Taiwan 社会Society 博览Look 财经&科技 Finance&Technology 财经Financial 一带一路Belt and Road 财观察Observation 科技Technology 汽车&数码 Auto&Digital 汽车Auto 智能Smart 数码Digital 无人机UVA 游戏Game jvzquC41jqvf0qzcpsov0lto1eunonsv1;IbM{sLGYqZA|twtek`kmB346?13==266;64<:7:6
3.起底移民黑色产业链:被迫高喊反动口号价值榨尽流落街头国内近年来,境外一些组织机构利用个别人对外国生活的好奇,诱骗我国公民至国外,威逼其从事污蔑抹黑我国家安全活动,严重威胁我国家安全和公民人身安全。今天,让我们通过两个真实案例,起底这条黑色产业链背后的罪恶行径。 出国逐梦入陷阱 王某轻信他人推荐,找到某境外移民中介,幻想着出国务工赚取高薪。在缴纳了10万元代办费后,jvzq<84yyy4ukkjv0et0ew4Kpuzbp}4fqoktvrh142862<4v42862<73a9=79=640jznn
4.治安风险“外包”,美非移民遣返合作后患无穷美国新浪财经特朗普今年重返白宫就任美国总统后,采取了多项举措以恢复并加强移民执法,并宣称要优先遣返有犯罪记录或“公共安全威胁”的非法移民。就非法移民的来源地而言,非洲并非该群体的主要源头,拉美移民则占美国非法移民的80%。近期,美国通过“第三方遣返”政策,积极与非洲国家谈判协议,以遣返无法返回原籍国的非法移民。这些非洲jvzq<84hkpgoen3ukpg/exr0ep5kl|14286/9>/235eql2kphtyjty;;3;2:;3ujvsm
5.财富某财富平台“不良资产项目”涉嫌非吸!信托资讯注册成立于2012年。总部位于全国首批科技金融试点城市——青岛,全国现已开设青岛、西安、济南等近20个分支机构。是一家集资产管理、投资管理、私募基金管理、股权投资、创业投资、投资咨询、移民咨询、海外教育咨询等业务为一体的综合性财富管理机构。jvzquC41yy}/w|jvtwyu0lto1Ktgq{rcvkuo1Mjvckrt0jxrzAo>3<=6;;
6.盖网系公司涉嫌非吸被立案查处:理财和区块链等均有涉足!金融虎讯11同年9月10日,在泰国移民局和泰国警方协助下,盖网系公司传销骨干顾某某被成功抓获。10月26日,被押解回国。据了解,2013年以来,顾某某依托盖网系公司进行传销活动,涉案金额9000余万元。2016年10月17日,莒南县公安局对顾某某以涉嫌组织领导传销活动罪立案侦查,顾某某在公安机关办理各项法律手续的空档持护照出境外逃。jvzquC41zwkrk~3eqo537?;;86;4786575974A8
7.萧山区移民政策律师免费在线咨询萧山区移民政策律师陈岳荣萧山区律师案例 萧山区律师文集 王某的诈骗案胜诉 宋卓彬律师 116人浏览 上亿非吸案从犯认定判处缓刑 程达群律师 186人浏览 配偶擅自打赏主播,另一方能否主张返还? 李晓娟律师 266人浏览 陈岳荣律师 执业认证 平台保障 擅长:建筑工程 房产纠纷 公司企业 服务0人 好评0 1小时内响应 在线咨询 电话咨询 jvzquC41o0ljpmqcy0io1ncqunbp8~kokt0
8.警方:千亿非吸案实控人确已经被抓,目前正在引渡中新浪财经公开资料显示,林强毕业于上海交通大学国际经济与贸易专业,获得上海交通大学EMBA硕士学位、北京大学DBA博士学位。林强拥有十多年金融行业从业经验,曾任职于国泰人寿、国金证券(9.700,-0.10,-1.02%)、国金基金等大型金融机构。2021年,林强获选“陆家嘴(8.660,0.07,0.81%)金融城十大杰出青年”。 jvzq<84hkpgoen3ukpg/exr0ep5squq14285/:5/375eql2kpeyrz{35366:B3ujvsm
9.b.jrjingshan.com/Comja/show.ashx?/m/article/2131589.html美移民改革重启?特朗普与参议员商全面改革计划 联想回应“5G投票事件”:从头到尾压根没有过投票 勇士“怨士” 吉林文投董事长张子毅曝失联 涉非吸被警方立案调查 赌城58人大屠杀MGM拟赔8亿元和解 马云新机构负责人亮相两会部长通道 回应这些热点问题 蔡淑臻曝与李沛旭\"没有分开\"第一次穿高跟鞋不痛 jvzquC41d0pslrsiujgo0lto1Eunlj4ujq}/c|mzA1s0c{ykenk04:837:?/j}rn
10.独家揭秘:亚洲高清中文字幕究竟何处有?2025-09-26 03:58:52 507 荷兰执政联盟瓦解 各政党就移民问题进行的谈判失败 2025-09-26 10:37:17 957 港股或陷入“五穷六绝”,投资者期待“七翻身” 2025-09-26 11:26:48 869 金恪集团:“非吸”还是“集资诈骗”? 2025-09-26 06:35:55 966 美媒报道美阅兵式现场:因天气原因被迫提前,现场人群稀疏jvzq<84uvg|ffxwg/ejt0rsvgttbn7zpkv/ew4yqz~ny872476:1:5:a7;54B3jvor
11.又一“非吸”逃犯落网!施建祥在美被捕、罪名却不一般曾热衷宣传加密货检察官表示,施建祥在2017年2月使用“Long Niu”身份的旅行证件进入美国,自离开中国以来一直以“Morgan Shi”的身份居住在加利福尼亚和内华达州。年龄及姓名均与匿迹的快鹿原董事长施建祥一致。 起诉书指控,施建祥以欺诈和滥用美国非移民签证两项罪名。如果罪名成立,他将面临最高10年的联邦监狱监禁和最高25万美元的jvzq<84hkpgoen3ukpg/exr0ep5cnxhmejgjp8wqnn532;6/333138iqe/olvƒxe{{912B85:0yivvq
12.男子银行露马脚警银联手打掉取现团伙财经头条11月11日 18:15| 澎湃新闻金融机构支行1813 市委金融办开展防范养老金融诈骗专题培训 夯实基层治理金融安全防线 11月12日 21:07| 资讯滚动华西证券养老 追星女孩6280元打水漂!武汉警方跨省擒获“代购”骗子 11月11日 09:53| 平安武汉诈骗武汉警方代购 8人穿“警服”为婚礼开路?后续来了! 11月12日 07:59| 央视交通整治jvzquC41el4tkwf0eqs/ew4ctvodnnx1xkkx1?6674>4;:81o396;632977nri
13.肝硬化中期多久变肝癌?中期肝硬化治疗后能活多久?肝硬化处于中期,发生癌变的时间并不固定,主要取决于肝病是否在进展。如果肝病持续进展发生肝癌的几率会增高,而且时间会缩短。如果肝病稳定,可能很长时间都不会进展为肝癌。 如果患者肝炎还在活动,肝生化学的转氨酶、胆红素指标存在持续异常,这种情况下肝病很容易进展,发生肝癌的几率就会升高。如果患者病情较平稳,虽然进入jvzq<84o0262en3eqo5ek‚nujcth{n|cpi5ek‚nujcth{n|cpi532;8127711:67649/j}rn
14.最高人民法院最高人民检察院(七)盗窃救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的; (八)因盗窃造成严重后果的。 规定二年内盗窃三次以上的,应当认定为“多次盗窃”。 (一)被盗财物有有效价格证明的,根据有效价格证明认定;无有效价格证明,或者根据价格证明认定盗窃数额明显不合理的,应当按照有关规定委托估价机构估价; jvzquC41yy}/8?qcy0io1ufyu1?32>>0cuvy