六、审议通过《关于公司2025年半年度利润分配安排的议案》
经认真审议，监事会认为：公司2025年半年度利润分配安排符合公司实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意将本次利润分配安排提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于与公司控股股东签署〈金融服务协议〉的议案》
经认真审议，监事会认为：《金融服务协议》的签署有利于优化资源配置，提高资金运营效率。本次交易构成关联交易，交易公平合理，符合《公司法》《证券法》及其他有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在影响或损害其他股东特别是中小股东利益的情形。本次交易具有客观公正的风险持续评估报告。本次交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，独立董事专门会议事先审议通过该关联交易，严格履行了必要的决策程序。监事会同意该议案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于湖南出版投资控股集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于公司2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况的议案》
经认真审议，监事会认为：公司2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。本议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，独立董事专门会议事先审议通过该议案，严格履行了必要的决策程序。监事会同意公司2024年度日常性关联交易执行与2025年度日常性关联交易预计事项。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
经认真审议，监事会认为：公司通过加强内部控制体系建设，建立了较为完备的内部控制体系，并得到有效执行。公司的内部控制体系在合理保障公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高公司经营效率、促进公司发展战略实施等方面发挥了积极作用，公司各项经营风险得到有效的防范与管控。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设及运行情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
经认真审议，监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司当期的经营管理和财务状况，未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
二〇二五年四月二十五日
中南出版传媒集团股份有限公司
2024年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
●每股分配比例：每股派发现金红利0.45元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
●本次利润分配方案不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
（二）监事会意见
公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》，监事会认为：本次利润分配方案符合公司实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意将本次利润分配方案提交公司股东大会审议。
本次利润分配方案充分考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十五日
证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2025-015
中南出版传媒集团股份有限公司
关于2024年度日常性关联交易
执行情况与2025年度日常性
关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。
●日常关联交易对公司的影响：不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。
公司独立董事专门会议事先审议通过该关联交易并发表了认可意见：公司2024年度日常性关联交易执行情况与2025年度日常性关联交易预计情况均符合公司实际情况，是公司正常经营管理活动的组成部分。关联交易定价公允，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本议案，同意提交公司董事会审议。
（二）公司2024年度日常性关联交易执行情况
经中南出版传媒集团股份有限公司2023年度股东大会审议，2024年度中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）及其子分公司与控股股东湖南出版投资控股集团有限公司（以下简称“控股集团”）及其子公司（不含中南传媒及其子分公司）日常性关联交易预计及实际执行情况如下：
1、湖南出版投资控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为控股集团提供金融服务，2024年度交易限额预计为：
（1）控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过5亿元（含本数）。
（2）控股集团在财务公司贷款最高额度不超过其在财务公司的存款额度。
（3）财务公司向控股集团提供的最高授信额度（指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务额度之和）不高于控股集团在财务公司的可用资金，在最高授信业务额度内可滚动使用。
经天职国际会计师事务所审定，控股集团2024年末在财务公司存款余额为156,931.10万元，日均存款余额为46,720.63万元，未发生贷款等融资性业务。
2、除财务公司提供金融服务外，中南传媒及其子分公司与控股集团及其子公司2024年度日常性关联交易总额预计及执行情况如下：
上述业务交易总额在年度预计限额之内。
（三）公司2025年度日常性关联交易预计情况
（1）控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过8亿元（含本数）。
（2）控股集团在财务公司贷款最高额度不超过其在财务公司的存款额度。
（3）财务公司向控股集团提供的最高授信额度（指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务额度之和）不超过控股集团在财务公司的可用资金，在最高授信业务额度内可滚动使用。
2、除上述金融服务外，中南传媒及其子分公司与控股集团及其子公司2025年度日常性关联交易预计情况如下：
二、关联方情况介绍
1、湖南出版投资控股集团有限公司
公司住所：湖南省长沙市开福区月湖街道滨河北路280号兴旺科技园A栋623号房
法定代表人：贺砾辉
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：人民币303,309.89万元
经营范围：以自有合法资产开展出版、传媒及其他产业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；对所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子音像出版物、网络出版物、新媒体业务的策划、编辑、印制、发行及展览展会、广告代理、文化地产、科技转化的经营进行管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：公司控股股东
2、湖南新华书店实业发展有限责任公司
公司住所：长沙市芙蓉区五一大道826号新华大厦1001
法定代表人：刘建剑
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：人民币34,500.00万元
经营范围：房地产开发、经营；物业管理；酒店管理；房屋租赁；日用百货、五金产品、电子产品、日用家电、文具用品、文化用品、建筑材料、机械设备、纺织品及针织品、化妆品的销售；房地产销售代理服务；以自有资产从事文化旅游业投资及管理（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；培训活动的组织；国产酒类批发（限分支机构凭有效许可证经营）。
关联关系：同受公司控股股东控制
3、普瑞酒店有限责任公司
公司住所：长沙市望城区月亮岛街道普瑞大道8号
法定代表人：朱跃华
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：人民币23,350.00万元
经营范围：餐饮服务；住宿服务；生活美容服务；高危险性体育运动（游泳）；足浴服务；洗浴服务；歌舞娱乐活动；林木种子生产经营；烟草制品零售；乳制品生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：养生保健服务（非医疗）；洗染服务；会议及展览服务；酒店管理；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；体育竞赛组织；组织体育表演活动；组织文化艺术交流活动；食品销售（仅销售预包装食品）；健身休闲活动；职工疗休养策划服务。
关联关系：同受公司控股股东控制
4、湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司
公司住所：长沙市开福区营盘东路3号出版大楼7楼701室
法定代表人：刘召伟
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：人民币3,000.00万元
经营范围：建筑装饰材料、日用百货、工艺美术品、化工产品、纺织品、消防器材、汽车配件、日用杂品的销售；淡水养殖；家禽饲养；花木种植；蔬菜种植、加工；农副产品生产、销售；文艺、体育及科技交流服务；房屋租赁中介；物业管理的投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；经营叁级城市园林绿化业务及餐饮业务（由分支机构凭本企业有效许可证经营）；食品生产、销售。
关联关系：同受公司控股股东控制
5、湖南泊富地产发展有限公司
公司住所：湖南省长沙市开福区营盘东路38号
法定代表人：唐克
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：人民币5,000.00万元
经营范围：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；集贸市场管理服务；物业管理；门窗制造加工；金属结构制造；建筑装饰材料销售；家用电器销售；房地产经纪；广告发布；商业综合体管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
关联关系：同受公司控股股东控制
6、湖南新华印刷集团有限责任公司
公司住所：长沙市天心区韶山南路258号
法定代表人：刘召伟
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：人民币10,000.00万元
经营范围：以自有合法资金（资产）开展印刷相关产业投资（不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；房地产开发、经营及房屋租赁；建筑装饰材料、日用百货、纺织布艺、家具的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：同受公司控股股东控制
7、湖南省远景光电实业有限公司
公司住所：长沙市望城区普瑞大道1219号
法定代表人：易玄德
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：人民币7,092.69万元
经营范围：从事可录类光盘生产、只读类光盘复制、录音带、录像带复制业务；销售电子产品、电讯器材、化工原料及产品；提供光电设备技术咨询、维修服务；经营电子产品和技术的进出口业务。
关联关系：同受公司控股股东控制
8、湖南添瑞物业管理有限公司
公司住所：长沙市开福区营盘东路3号7楼707室
法定代表人：刘召伟
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：人民币150.00万元
关联关系：同受公司控股股东控制
经营范围：凭本企业资质证书从事物业管理；机电产品、建筑材料（不含硅酮胶）、日用百货、法律法规允许的化工原料的销售。
9、湖南文盛出版实业发展有限责任公司
公司住所：长沙市芙蓉区五一大道826号新华大厦1101
法定代表人：刘建剑
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：人民币3,850.35万元
经营范围：出版资产管理
关联关系：同受公司控股股东控制
10、潇湘晨报社
单位住所：长沙市韶山路158号潇湘晨报大厦
法定代表人：伍洪涛
企业类型：事业单位
开办资金：人民币5,776.00万元
经营范围：潇湘晨报采编、出版、广告发布、新闻理论研究、新闻史研究、应用新闻学研究、新闻培训、新闻业务交流以及相关社会服务。
关联关系：同受公司控股股东控制
11、湖南盛力投资有限责任公司
公司住所：长沙市开福区月湖街道匍园路71号马栏山信息中心1号栋438房
法定代表人：黄丽
企业类型：有限责任公司
注册资金：人民币30,000.00万元
经营范围：以自有资产进行文化产业项目投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；投资管理、投资咨询及商务信息咨询（不含金融、证券、期货信息咨询）；文化活动的组织、策划。
关联关系：同受公司控股股东控制
12、湖南华宏房地产开发有限公司
公司住所：长沙市芙蓉区芙蓉中路二段76号7楼
法定代表人：唐克
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币5,000.00万元
经营范围：房地产开发经营；建筑材料的销售；社会经济咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务。
关联关系：同受公司控股股东控制
13、湖南教育音像电子出版社有限责任公司
公司住所：长沙市开福区华夏路82号
法定代表人：刘凯
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币2,000.00万元
经营范围：许可项目：音像制品出版；电子出版物出版；网络出版物出版；出版物零售；音像制品制作；电子出版物制作；出版物批发；出版物互联网销售；音像制品复制；广播电视节目制作经营；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；招生辅助服务；教育教学检测和评价活动；文具用品零售；文具用品批发；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；广告发布；广告制作；平面设计；非居住房地产租赁；物业管理；小微型客车租赁经营服务；信息技术咨询服务；软件开发；会议及展览服务；体育场地设施工程施工；体育用品及器材制造；体育消费用智能设备制造。
关联关系：同受公司控股股东控制
14、湖南地图出版社有限责任公司
公司住所：长沙市天心区芙蓉南路四段158号湖南地理信息产业园总部基地地信大楼5楼511室。
法定代表人：郭有红
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：人民币2,300.00万元
经营范围：图书出版；网络出版物出版；测绘服务；包装装潢印刷品印刷；出版物印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售；第二类增值电信业务；国家秘密载体技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：地理遥感信息服务；文具用品零售；广告设计、代理；广告发布；广告制作；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网数据服务；教学用模型及教具销售；体育用品及器材零售；摄影扩印服务。
关联关系：同受公司控股股东控制
15、湖南正茂医疗健康有限公司
公司住所：长沙市望城区月亮岛街道星城大道南侧出版科技园1号楼四楼
法定代表人：王艳
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：人民币16,920.00万元
关联关系：同受公司控股股东控制
16、湖南教育报刊集团有限公司
公司住所：长沙市望城区月亮岛街道湖南教育报刊集团接待中心1栋
法定代表人：王树槐
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：人民币55,539.97万元
经营范围：期刊出版;出版物互联网销售;出版物零售;出版物批发;住宅室内装饰装修;建设工程设计（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:信息技术咨询服务;广告制作;广告设计、代理;教育教学检测和评价活动;图文设计制作;专业设计服务;平面设计;数字内容制作服务（不含出版发行）;园林绿化工程施工;健康咨询服务（不含诊疗服务）;品牌管理;业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）;组织文化艺术交流活动;办公用品销售;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;广告发布;市场营销策划;文具用品零售;数字文化创意内容应用服务;电影摄制服务;玩具、动漫及游艺用品销售;幼儿园外托管服务;摄像及视频制作服务;教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）;住房租赁;自费出国留学中介服务;商务代理代办服务;因私出入境中介服务;翻译服务;组织体育表演活动;中小学生校外托管服务;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;教学专用仪器销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;通讯设备销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。
关联关系：同受公司控股股东控制
17、湖南新华房地产开发有限责任公司
公司住所：长沙市开福区芙蓉中路564号
法定代表人：唐克
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：人民币2,000.00万元
经营范围：房地产开发经营；销售建筑装饰材料、建筑工程用机械销售、停车场服务。
关联关系：同受公司控股股东控制
18、湖南海联房地产开发有限公司
公司住所：长沙市天心区新开铺路滑油塘6号省印刷科技研究所办公楼1012房
法定代表人：唐克
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：人民币800.00万元
经营范围：凭本企业资质证从事房地产开发经营；销售法律法规允许的建筑材料。
关联关系：同受公司控股股东控制
19、长沙市版泰企业管理有限公司
公司住所：长沙市开福区营盘东路3号20楼2001室
法定代表人：孔庆山
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：人民币2,040.00万元
经营范围：企业管理及咨询；纸张、纸板、造纸原材料、化工原料、工艺美术品、文化体育用品的销售；发布国内广告；工艺美术品、文化体育用品的加工。
关联关系：同受公司控股股东控制
三、关联交易的定价原则
上述日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则。
四、关联交易对上市公司的影响
上述关联交易是中南传媒及其子分公司正常生产经营管理活动的组成部分，关联交易严格遵循了自愿、平等、诚信的原则，不存在输送利益的情形；关联交易金额比例较小，中南传媒及其子分公司的主要业务也不会因此对关联人产生依赖而影响其独立性；上述关联交易符合全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。